Институция 10 новостей

MASAK

Комитет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) — государственный орган Турции, расследующий такие финансовые преступления, как отмывание денег и финансирование терроризма.

17 источников/новость

Упоминания по дням

18 сент. 23 сент.

Цифры

День	Упоминания по дням
18 сент.	2 новости
20 сент.	2 новости
21 сент.	2 новости
22 сент.	2 новости
23 сент.	2 новости

Упоминается вместе с

Похожие новости 10 новостей

Экономика 5 источников 23 сент., 10:34

MASAK повысил денежные лимиты: лимит по предоплаченным картам составил 5 500 лир

Минфин Турции повысил денежные лимиты в мерах MASAK по идентификации клиентов. Некоторые пороги для предоплаченных карт и операций с электронными деньгами были увеличены вдвое.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

MASAK Минфин Турции Resmi Gazete

Экономика 8 источников 23 сент., 10:08

Санкционный список ООН будет публиковаться на сайте MASAK

Согласно постановлениям Минфина в «Официальной газете», санкционный список Совета Безопасности ООН будет передаваться в MASAK через МИД и публиковаться на сайте ведомства. Обязанные организации будут сообщать об этих операциях в MASAK и принимать меры по их отложению.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

Министерство финансов MASAK Совет Безопасности ООН

Общество 6 источников 22 сент., 20:14

Операция против преступной группировки в пяти провинциях с центром в Бодруме: 12 задержанных

В ходе одновременной операции в пяти провинциях с центром в Бодруме задержаны 12 подозреваемых, включая лидера группировки.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

Bodrum Jandarma MASAK

Экономика 3 источника 22 сент., 13:24

Операция против незаконных азартных игр в Эдирне: 7 задержанных при объеме операций в 274 миллиона

В ходе операции против незаконных азартных игр, проведенной в Эдирне, 7 из 9 подозреваемых, объем операций которых достиг 274,7 млн лир, выявленный по анализам MASAK, были задержаны.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Управление полиции провинции Эдирне MASAK Эдирне

Экономика 14 источников 22 сент., 06:52

Hedef Yatırım заявила, что остановленная операция на 2 миллиарда лир была внутренним свопом

Hedef Yatırım сообщила, что остановленная MASAK операция на 2 миллиарда лир представляла собой своп USD/TRY со Swissquote с валютированием в тот же день, что лиры не ушли за границу, а поступили на корреспондентский счет, и что не было необеспеченного вывода.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

+4 +5

Hedef Yatırım Bankası Hedef Holding MASAK BDDK Swissquote Akbank

Экономика 77 источников 3 новости 21 сент., 13:42

В расследовании фондов задержаны 15 человек, заморожены активы 9 компаний

В рамках расследования KTLEV Главной республиканской прокуратуры Стамбула задержаны 15 из 25 подозреваемых, 10 разыскиваются. Минюст Турции в лице министра Гюрлека сообщил о заморозке активов 9 компаний; Совет по рынкам капитала (SPK) продлил срок ликвидации 131 фонда до шести месяцев.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+10 +11

+15 +16

+12 +13

Главная республиканская прокуратура Стамбула Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Совет по рынкам капитала (SPK) Pusula Finans Holding Tera Yatırım Hedef Holding Bulls Yatırım

Политика 17 источников 20 сент., 20:28

В финотчете по Сарыкае в рамках дела Джема Кючюка фигурируют криптопереводы и счета на Кипре

Движение средств по счетам арестованного по делу Джема Кючюка Тахира Сарыкаи за 2017–2026 годы превысило 236 миллионов лир (TL); происхождение 69.6 миллиона лир сочли недостаточно обоснованным. В отчете также отмечены криптовалютные операции, переводы отелям Кипра и движение 560 миллионов лир в бывших компаниях его жены.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+3 +4

+2 +3

+4 +5

Джем Кючюк Тахир Сарыкая Генеральная прокуратура Стамбула Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Sözcü

Экономика 5 источников 3 новости 20 сент., 18:39

В рамках расследования на рынке капитала у MASAK запрошены данные по 4 компаниям

В рамках стамбульского расследования операций на рынке капитала у Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) запрошены финансовые сведения о руководителях четырех компаний и их дочерних структур.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Стамбул

Общество 34 источника 2 новости 19 сент., 03:35

Операция в Стамбуле и Мугле в рамках расследования мошенничества с форекс и криптовалютой

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что проведена операция против структуры, которая, по оценкам, обманывала граждан иностранных государств через колл-центры.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+7 +8

+8 +9

+4 +5

Акын Гюрлек Прокуратура Стамбула MASAK разведка MİT Стамбул Мугла

Общество 3 источника 18 сент., 16:58

По делу о мошенничестве с центром в Токате в 7 провинциях арестованы 4 человека

В рамках расследования, начатого по заявлению о мошенничестве с использованием информационных систем в отношении одного человека, были задержаны 11 подозреваемых, 4 из них арестованы; по данным MASAK, на счетах в 2025 году выявлено движение средств на 150 миллионов лир.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Прокуратура Токата MASAK Токат TGRT Haber Türkiye Gazetesi

Охват новостей

Язык

Охват новостей

Язык

Особые страницы

Компания

Право

MASAK

Упоминания по дням

Упоминается вместе с

Похожие новости 10 новостей

MASAK повысил денежные лимиты: лимит по предоплаченным картам составил 5 500 лир

Санкционный список ООН будет публиковаться на сайте MASAK

Операция против преступной группировки в пяти провинциях с центром в Бодруме: 12 задержанных

Операция против незаконных азартных игр в Эдирне: 7 задержанных при объеме операций в 274 миллиона

Hedef Yatırım заявила, что остановленная операция на 2 миллиарда лир была внутренним свопом

В расследовании фондов задержаны 15 человек, заморожены активы 9 компаний

В финотчете по Сарыкае в рамках дела Джема Кючюка фигурируют криптопереводы и счета на Кипре

В рамках расследования на рынке капитала у MASAK запрошены данные по 4 компаниям

Операция в Стамбуле и Мугле в рамках расследования мошенничества с форекс и криптовалютой

По делу о мошенничестве с центром в Токате в 7 провинциях арестованы 4 человека