Члены совета директоров Tera Yatırım Бюлент Уйгун и Абдулкадир Озкан были задержаны. Ранее в ходе расследования было установлено, что Сердар Турхан перевёл в Швейцарию 15 миллионов долларов, а Мухаммед Ярыз — 25 миллионов евро; Нихат Кырмызы также был задержан.
В рамках расследования 17 сентября в MASAK был направлен запрос с требованием проверить movements денежных средств и криптоактивов за рубежом руководителей четырёх компаний и их ближайших родственников с 2024 года. Ранее четверо подозреваемых были арестованы, в отношении 51 человека введён запрет на выезд и приняты меры по аресту имущества.
